第一章 總 則

　　　　第一條 為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由中國ＸＸ集團(tuán)公司出資，設(shè)立中國ＸＸ集團(tuán)招標(biāo)有限公司，特制定本章程。

　　　　第二條 公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

　　第二章 公司名稱和住所

　　　　第三條 公司名稱：中國ＸＸ集團(tuán)招標(biāo)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）

　　　　第四條 公司住所：北京市ＸＸＸＸ區(qū)ＸＸＸＸ街ＸＸＸ號(hào)ＸＸＸ樓ＸＸＸＸ號(hào)房間。

　　第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　　　第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：國內(nèi)建筑工程的招標(biāo)服務(wù)，工程所需設(shè)備、材料的采購招標(biāo)；會(huì)議服務(wù)。

　　第四章 公司注冊(cè)資本、出資人的權(quán)利和義務(wù)

　　　　第六條 公司注冊(cè)資本：３００萬元人民幣。

　　　　第七條 公司的出資人：中國ＸＸ集團(tuán)公司，出資方式：貨幣，中國ＸＸ集團(tuán)公司以出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任。

　　　　中國ＸＸ集團(tuán)公司是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)。

　　　　第八條 公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　　　第九條 出資人享有如下權(quán)利：

　　　　（一）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；

　　　　（二）選舉董事會(huì)成員或監(jiān)事會(huì)成員；

　　　　（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

　　　　（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

　　　　（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

　　　　（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　　　（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；

　　　　（八）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事做出決定；

　　　　（九）修改公司章程；

　　 第十條 出資人承擔(dān)以下義務(wù)：

　　　　（一）遵守公司章程；

　　　　（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；

　　　　（三）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；

　　　　（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資。

　　第五章 董事會(huì)職權(quán)、議事規(guī)則

　　　　第十一條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為９人，由中國ＸＸ集團(tuán)公司委派。董事任期三年。任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由出資人從董事會(huì)成員中指定。

　　　　第十二條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　　　（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　　　（二）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；

　　　　（三）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　　　（四）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　　　（五）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　　　（六）聘任或者解聘公司經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　　　（七）制訂公司的基本管理制度。

　　　　第十三條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集并主持，經(jīng)三分之一以上的董事提議可以召開董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。

　　　　第十四條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)做出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)制成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。

　　　　第十五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘，總經(jīng)理由董事兼任的，須經(jīng)出資人同意。

　　　　第十六條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　　　（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

　　　　（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　　　（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　　　（四）擬訂公司的基本管理制度；

　　　　（五）制定公司的具體規(guī)章；

　　　　（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　　　（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員；

　　　　第十七條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事由中國ＸＸ集團(tuán)公司委派。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。

　　　　第十八條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

　　　　（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

　　　　（二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　　　　（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；

　　　　監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

　　第六章 公司的法定代表人

　　　　第十九條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期為三年，由出資人從董事會(huì)成員中指定。

　　　　第二十條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

　　　　（一）召集和主持董事會(huì)議；

　　　　（二）檢查董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；

　　　　（三）代表公司簽署有關(guān)文件；

　　　　（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；

　　　　（五）提名公司經(jīng)理人選，交董事會(huì)任免。

　　第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度

　　　　第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交出資人。

　　　　第二十二條 公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)及國務(wù)院財(cái)政主管部分的規(guī)定執(zhí)行。

　　　　第二十三條 勞動(dòng)用工制度按國家有關(guān)法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章 公司解散事由與清算辦法

　　　　第二十四條 公司的營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　　　第二十五條 公司有下列情形之一的，可以解散：

　　　　（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；

　　　　（二）因公司合并或者分立需要解散的；

　　　　（三）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。

　　　　第二十六條 公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并保送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

　　第九章 附 則

　　　　第二十七條 公司章程經(jīng)中國ＸＸ集團(tuán)公司批準(zhǔn)生效。

　　　　第二十八條 公司章程由中國ＸＸ集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋，涉及公司登記事項(xiàng)的以公司登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)。

　　　　第二十九條 本章程一式三份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　　　出資人蓋章：

　　 200X年XX月XX日