證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹編號：臨2011-106號

債券代碼：126019 債券簡稱：09長虹債香港公司年審

四川長虹電器股份有限公司

關(guān)于全資子公司長虹（香港）貿(mào)易有限公司

發(fā)行3億元境外人民幣債券的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、如何注冊香港協(xié)會社團(tuán)誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第六十次會議、2010年度股東大會審議通過了《關(guān)于長虹（香港）貿(mào)易有限公司發(fā)行3億元境外人民幣債券的議案》，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，為支持公司下屬全資子公司長虹（香港）貿(mào)易有限公司（以下簡稱“香港長虹”）持續(xù)發(fā)展，探索并拓展境外融資渠道，提升公司整體融資能力，降低公司融資成本，同意香港長虹發(fā)行3億元境外人民幣債券，募集資金主要用于補(bǔ)充香港長虹日常經(jīng)營流動(dòng)資金，債券期限為3年，并同意公司為本次發(fā)行的債券提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保。公司上述情況的公告已刊登在2011年5月17日、6月9日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

香港長虹已于2011年11月30日在香港完成上述3億元境外人民幣債券的發(fā)行，債券期限為3年，票息4%，發(fā)行方式為非公開發(fā)行。本次發(fā)行債券由中國工商銀行（亞洲）有限公司全部包銷。此債券由本公司提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保注冊香港公司條件。

特此公告

四川長虹電器股份有限公司董事會

二○一一年十二月六日

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹編號：臨2011-107號

債券代碼：126019 債券簡稱：09長虹債

四川長虹電器股份有限公司

第八屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第八屆董事會第十三次會議通知于2011年11月30日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會議于2011年12月2日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名。公司監(jiān)事會主席、董事會秘書、高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由董事長趙勇先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于向中信銀行股份有限公司成都分行申請7億元人民幣綜合授信額度的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，結(jié)合對銀行的融資需求，同意公司向中信銀行股份有限公司成都分行申請7億元人民幣綜合授信額度。

授權(quán)公司經(jīng)營班子負(fù)責(zé)辦理本次申請授信相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，增加投資總監(jiān)為本公司高級管理人員，同意對《公司章程》相關(guān)條款做出修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

1、《公司章程》第十一條原文為：

“第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書。”

現(xiàn)修改為：

“第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、投資總監(jiān)。”

2、《公司章程》第一百一十四條第（十）款原文為：

“第一百一十四條 董事會行使下列職權(quán)：（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；”

現(xiàn)修改為：

“第一百一十四條 董事會行使下列職權(quán)：（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、投資總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；”

3、《公司章程》第一百三十二條原文為：

“第一百三十二條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理7名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人員。”

現(xiàn)修改為：

“第一百三十二條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理7名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、投資總監(jiān)為公司高級管理人員。”

4、《公司章程》第一百三十六條第（六）款原文為：

“第一百三十六條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；”

現(xiàn)修改為：

“第一百三十六條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、投資總監(jiān)；”

該決議事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，同意公司于2011年12月21日以現(xiàn)場會議方式召開2011年第一次臨時(shí)股東大會，審議修訂公司章程等事項(xiàng)，2011年第一次臨時(shí)股東大會具體事項(xiàng)詳見公告《四川長虹電器股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會的通知》注冊香港公司好處。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過《關(guān)于公司應(yīng)收APEX公司賬款壞賬核銷的議案》

根據(jù)公司對問題應(yīng)收賬款的清理情況，應(yīng)收Apex Digital Inc.（以下簡稱APEX）賬款經(jīng)多方清查核實(shí)判斷為壞賬，同意對應(yīng)收APEX的壞賬進(jìn)行核銷，本次核銷的壞賬金額總計(jì)人民幣2，292，292，907.29元。上述擬核銷的壞賬已于2004年度按照會計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定計(jì)提了等額的壞賬準(zhǔn)備，本次核銷不會對公司當(dāng)期損益產(chǎn)生影響，也不會影響公司對APEX相應(yīng)債權(quán)的追償權(quán)利。

香港公司查詢該決議事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

四川長虹電器股份有限公司董事會

二〇一一年十二月六日

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹編號：臨2011-108號

債券代碼：126019 債券簡稱：09長虹債

四川長虹電器股份有限公司

關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。