寧波博威合金材料股份有限公司

　　　　　　　　 關(guān)于投資設(shè)立香港全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。[南京瑞豐注冊香港公司]

　　一、投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金總投資 500萬美元在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司。

　　2、董事會審議情況

　　公司于 2011 年 8 月 15 日召開第一屆董事會第十八次會議（臨時），以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立香港全資子公司的議案》。

　　3、投資所必需的審批程序

　　（1）本次對外投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　（2）香港公司的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　（3）本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資主體介紹[天津瑞豐注冊香港公司]

　　本公司是香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體。

　　三、擬設(shè)立子公司的基本情況

　　1、擬定公司名稱：博威合金（香港）國際貿(mào)易有限公司（以最終注冊為準(zhǔn)，以下簡稱“香港公司”）

　　2、注冊資本：2000 萬港元，公司出資比例 100%。

　　3、投資總額：500 萬美元。

　　4、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源。

　　5、擬定經(jīng)營范圍（以最終注冊為準(zhǔn)）：金屬材料及其制品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

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　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對外投資事項(xiàng)為投資設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

　　五、設(shè)立香港公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

　　1、設(shè)立香港公司的目的和對公司的影響

　　（1）作為公司與國際市場的聯(lián)絡(luò)窗口，香港公司的設(shè)立能充分促進(jìn)公司與國際市場的交流與合作，及時獲取公司發(fā)展所需的一線市場信息，為合金材料生產(chǎn)提供質(zhì)優(yōu)價廉的金屬資源。

　　（2）有利于提高服務(wù)質(zhì)量，提升公司國際品牌，不斷強(qiáng)化公司核心競爭力，快速做強(qiáng)做大，為股東創(chuàng)造更好的回報(bào)，為社會發(fā)展提供更優(yōu)質(zhì)的工業(yè)糧食。

　　（3）有利于加大公司參與國際競爭的力度，不斷拓展海外業(yè)務(wù)，加快公司國際化進(jìn)程，盡快由國際貿(mào)易轉(zhuǎn)變?yōu)閲�際經(jīng)營。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，香港公司將組建一支專業(yè)、穩(wěn)定、高效的銷售團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步加強(qiáng)市場開拓力度，拓寬海外市場，更好地服務(wù)于國外客戶。

　　2、設(shè)立香港公司存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　在香港設(shè)立子公司是目前多家國內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，在政策法規(guī)方面不存在障礙。但是香港法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別

，且公司第一次在香港特別行政區(qū)設(shè)立子公司，需熟悉并適應(yīng)香港商業(yè)及文化環(huán)境，否則將會對公司的運(yùn)作帶來不便。同時，設(shè)立香港公司也存在一
定的人才、技術(shù)和管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

　　[寧波瑞豐注冊香港公司]公司董事會將積極關(guān)注該投資事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　1、公司在香港投資設(shè)立全資子公司，能促進(jìn)公司充分借助香港自由通商貿(mào)易港口的有利資源和優(yōu)勢，及時獲取公司發(fā)展所需的一線市場信息，為
合金材料生產(chǎn)提供質(zhì)優(yōu)價廉的金屬資源。

　　2、有利于提高服務(wù)質(zhì)量，提升公司國際品牌，不斷強(qiáng)化公司核心競爭力。

　　3、有利于加大公司參與國際競爭的力度，不斷拓展海外業(yè)務(wù)，加快公司國際化進(jìn)程，盡快由國際貿(mào)易轉(zhuǎn)變?yōu)閲�際經(jīng)營。

　　4、我們認(rèn)為公司上述決定是出于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司的相關(guān)規(guī)定，不存
在損害公司及其他股

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東合法權(quán)益的情形，我們同意公司在香港投資設(shè)立全資子公司。

　　七、備查文件目錄

　　1、《寧波博威合金材料股份有限公司第一屆董事會第十八次會議（臨時）決議》；

　　2、《寧波博威合金材料股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立香港全資子公司和聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立董事意見》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧波博威合金材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　 會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年八月十五日