股票簡稱：同洲電子股票代碼：002052編號：2012-106

　　深圳市同洲電子股份有限公司關于投資成立同洲電子（香港）有限公司的議案[注冊紐約州公司]

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　為拓展公司產品與服務的海外市場，有效開拓公司融資途徑，公司擬出資2000萬元港幣，在中華人民共和國香港特別行政區設立全資子公司同洲電子（香港）有限公司（暫定名，具體以登記機關核準為準）。

　　2、投資行為所必需的審批程序

　　本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，已經公司第四屆董事會第三十三次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準。同洲電子（香港）有限公司的設立須經相關政府部門批準后方可實施。

　　3、本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資主體介紹[注冊德拉瓦州公司]

　　本公司是同洲電子（香港）有限公司的唯一投資主體，無其他投資主體。

　　三、擬設立子公司的基本情況

　　1、公司名稱：同洲電子（香港）有限公司（暫定名，具體以登記機關核準為準）；

　　2、注冊資本：港幣2000萬元，公司出資比例 100%；

　　3、資金來源：自有資金；

　　4、擬定經營范圍 (暫定，以公司登記為準)：

　　公司產品與服務的海外市場銷售、實施與服務管理；拓展國際業務。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　本次對外投資事項為投資設立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

　　五、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、設立子公司的目的

　　公司投資成立同洲電子（香港）有限公司，旨在拓展公司產品與服務的海外銷售和采購，利用香港的融資平臺優勢以開拓公司的融資途徑。

　　2、設立該子公司存在的風險

　　政策風險：香港的法律、政策體系與內地存在較大區別，需要不斷學習以適應境外的運行環境。

　　管理風險：香港的商業和文化環境與內地存在較大區別，公司將面臨在管理方式、客戶需求等方面的差異。

　　市場風險：由于海外客戶要求與國內客戶存在差異，可能導致公司產品在市場的定位還有產品的適應性等方面存在一定的風險。

　　3、設立該子公司對公司的影響[注冊英國公司]

　　香港全資子公司的成立將有利于推動公司產品和服務的海外市場拓展；促進公司與國際市場的技術交流；開拓國際融資途徑，減少公司財務成本。

　　六、備查文件

　　1、深圳市同洲電子股份有限公司四屆三十三次董事會決議。

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司董事會

　　2012年11月12日