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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

香港銀行賬戶維護(hù)技巧

2020-04-28 17:02:42

由于受到國(guó)外銀行,國(guó)內(nèi)銀行及外管反洗錢監(jiān)控力度影響,銀行對(duì)離岸開戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴(yán)格。對(duì)于新開賬戶,每家銀行都提高門檻和要求,政策變動(dòng)也是非常頻繁。而對(duì)于已經(jīng)開戶的客戶,也是加強(qiáng)了審核力度。

現(xiàn)存銀行賬戶使用稍有不慎,被銀行懷疑涉嫌違法違規(guī)活動(dòng),就會(huì)被限制銀行使用或者關(guān)閉銀行賬戶。因此,成功開設(shè)銀行賬戶后,也需要注意后期的維護(hù)事項(xiàng),以免被香港銀行關(guān)閉賬戶,影響公司資金收付活動(dòng)。

香港銀行賬戶維護(hù)技巧,保障銀行賬戶的安全性:

1、保持賬戶活躍,并保證銀行賬戶內(nèi)有一定數(shù)額的結(jié)余資金,并避免與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家發(fā)生業(yè)務(wù)及資金往來(lái)。

2、香港公司正常進(jìn)行年審年報(bào)以及稅務(wù)申報(bào)工作,保持香港公司的合法合規(guī)存在。

3、及時(shí)辦理香港公司的做賬審計(jì)工作,并出具符合規(guī)定的審計(jì)報(bào)告,保管妥善。

4、收到香港銀行的信件要求更新資料的,需積極配合銀行工作,提供所需的資料。通常情況下,要求客戶更新的資料包括:

(1)公司股東董事個(gè)人信息,公司年度合規(guī)資料(最新的公司注冊(cè)證書和商業(yè)登記證等)

(2)公司業(yè)務(wù)相關(guān)憑證和公司審計(jì)報(bào)告。

5、若香港公司有進(jìn)行變更公司基本信息,也需在第一時(shí)間向香港銀行提交變更資料更新。

6、盡量避免與敏感國(guó)家或者地區(qū)、被制裁國(guó)家或者地區(qū)有業(yè)務(wù)資金往來(lái)。

7、避免借用賬戶給他人轉(zhuǎn)賬,幫他人收/匯款項(xiàng)。

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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團(tuán)隊(duì)

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財(cái)務(wù)官
Kim Jenkins
首席運(yùn)營(yíng)官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管,董事總經(jīng)理
蔣夢(mèng)南
Vistra卓佳執(zhí)行董事,RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

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